Όσοι πιαστούν να φοροδιαφεύγουν μπορεί να κατηγορηθούν για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

- Βαρύτατες καμπάνες για όσους φοροδιαφεύγουν ή χρωστούν στο δημόσιο έστω και λίγα ευρώ
- Πλήρη πρόσβαση των αρχών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και όλες τις οικονομικές συναλλαγές

Ακόμη και για περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων ή για πληρωμή ΦΠΑ λίγων ευρώ μπορεί μία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας να βρεθεί αντιμέτωπος με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Με τις αυστηρές ποινές και τους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος θα απειλούνται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, καθώς και οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.
Στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται συγκεκριμένα οι παραβάσεις οι οποίες θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αυτές είναι:
- η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ)
- η μη καταβολή στο δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ
- η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή απεκρύβησαν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ
- η μη απόδοση στο δημόσιο φόρου πλοίων εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
- η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση
- η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας
- τα αδικήματα λαθρεμπορίας.
Τα στοιχεία θα τα επεξεργάζονται οι εφορίες και οι αρμόδιες αρχές και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες τότε η υπόθεση θα ελέγχεται απευθείας από τον αρμόδιο εισαγγελέα του ΣΔΟΕ.